隆华新材：2021年度董事会工作报告2022-04-20
山东隆华新材料股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制
度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推
动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、公司 2021 年度整体经营情况
2021 年度，公司实现营业收入 4,275,241,309.32 元，较上年同期增长 77.20%；
实现归属于上市公司股东净利润 194,010,712.15 元，较上年同期增长 81.91%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 188,744,103.22 元，
较上年同期增长 86.55%。
二、董事会日常工作开展情况
公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，
完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
1、董事会运行情况
2021 年度，公司董事会共召开了 10 次董事会。会议在召集程序、表决方式
和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履
行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
第二届董事
2021 年 01 议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关
1 会第十二次
月 13 日 于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转
会议
让系统终止挂牌相关事宜的议案》等 4 个议案。
第二届董事
2021 年 02 审议通过《关于<山东隆华新材料股份有限公司 2020 年度财务报表审阅
2 会第十三次
月 05 日 报告>的议案》。
会议
第二届董事 审议通过《关于高性能聚醚多元醇扩建项目的议案》、《关于向金融机构
2021 年 02
3 会第十四次 申请综合授信额度的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联
月 23 日
会议 方向公司提供无偿担保的议案》等 4 个议案。
4 第二届董事 2021 年 03 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年
会第十五次 月 16 日 度财务决算报告>的议案》、《关于<2020 年度审计报告>的议案》、《关于
会议 <2020 年度利润分配预案>的议案》等 23 个议案。
第二届董事
2021 年 05 审议通过《关于<山东隆华新材料股份有限公司 2021 年 1-3 月财务报表
5 会第十六次
月 28 日 审阅报告>的议案》。
会议
审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管
第二届董事
2021 年 08 理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》、
6 会第十七次
月 05 日 《关于<山东隆华新材料股份有限公司 2021 年 1-6 月审计报告>的议案》
会议
等 3 个议案。
第二届董事
2021 年 08 审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管
7 会第十八次
月 18 日 理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
会议
审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》、《关于实施厂区自动化及生产配套设施改造提升项
第二届董事
2021 年 11 目的的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关
8 会第十九次
月 24 日 于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于董事会换届暨选举第
会议
三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第三届董事会
独立董事的议案》等 7 个议案。
第三届董事 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于变更会计
2021 年 12
9 会第一次会 师事务所的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
月 10 日
议 理的议案》等 10 个议案。
第三届董事 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
2021 年 12
10 会第二次会 的自筹资金的议案》和《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项
月 28 日
议 目、超募资金投资建设项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
2、董事会执行股东大会决议情况
2021 年度，公司董事会共提请召开了 4 次股东大会。公司董事会根据《公
司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行股东大会通过的各项决议。
投资者参
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请股
2021 年第一
2021 年 01 票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议
次临时股东 100.00%
月 28 日 案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
大会
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌相关事宜的议案》。
审议通过《关于高性能聚醚多元醇扩建项目的
2021 年第二 议案》、审议通过《关于向金融机构申请综合
2021 年 03
次临时股东 86.79% 授信额度的议案》、审议通过《关于公司控股
月 10 日
大会 股东、实际控制人及其关联方向公司提供无偿
担保的议案》。
2020 年年度 65.00% 2021 年 04 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>
股东大会 月 06 日 的议案》、《关于<2020 年度财务决算报告>的议
案》、《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
等 13 项议案。
审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、
2021 年第三 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
2021 年 12 2021 年 12
次临时股东 33.92% 案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资
月 10 日 月 11 日
大会 金的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设
项目的议案》等 6 项议案。
2021 年第四
2021 年 12 2021 年 12
次临时股东 33.92% 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
月 27 日 月 28 日
大会
3、专门委员会运行情况
（1）审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等
相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的
财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情
况。
（2）战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等
相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、
高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。
（3）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制
度》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础
上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
（4）提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会设委员 3 名，按照《公司章程》、《董事会专门委员会
工作制度》等相关要求，秉着勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事、高级管理
人员的选任方面发挥了重要作用。
4、独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、
董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公
司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起
到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。
三、董事会 2022 年工作重点
2022 年度，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营
治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情
况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严
格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业
务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；不断完善上市公司法人治理结构，
健全公司规章制度，全面提升公司规范化运作水平。同时进一步优化细化公司战
略目标，加强内控体系建设和风险控制体系，积极发挥董事会在公司治理中的核
心作用，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，促进公司持续、稳
定、健康发展。认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保
障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
