证券代码：301149          证券简称：隆华新材          公告编号：2021-032



                    山东隆华新材料股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议通知于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022 年
4 月 27 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年第一季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集
资金对外投资的议案》。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于变更部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金对外投资的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
             山东隆华新材料股份有限公司监事会
                             2022 年 4 月 29 日