证券代码：301149          证券简称：隆华新材          公告编号：2021-031



                    山东隆华新材料股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022 年
4 月 27 日以现场及通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的
董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，独立董事陈智女士、谭香女士以通
讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由
董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年第一季度报告》；
    议案表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集
资金对外投资的议案》。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于变更部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金对外投资的公告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
    2、《山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。
             山东隆华新材料股份有限公司董事会
                             2022 年 4 月 29 日