证券代码：301149           证券简称：隆华新材           公告编号：2022-049




                   山东隆华新材料股份有限公司
           关于第三届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    一、监事会会议召开情况
    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022 年 8
月 15 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-050）及在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-051）。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审议，监事会一致认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。此专项报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了
公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》；
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使
用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-053）。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                         山东隆华新材料股份有限公司监事会
                                                           2022 年 8 月 17 日