证券代码：301149          证券简称：隆华新材          公告编号：2022-057



                   山东隆华新材料股份有限公司
               关于第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    一、董事会会议召开情况
    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于
2022 年 10 月 26 日以现场及通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出
席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，独立董事陈智女士、谭香
女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本
次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-
059）。
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-060）。
    议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    三、备查文件
   1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
   2、山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相
关事项的独立意见。
   特此公告。




                                    山东隆华新材料股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 28 日