证券代码：301149             证券简称：隆华新材        公告编号：2022-058



                    山东隆华新材料股份有限公司
               关于第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

       一、监事会会议召开情况
    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于
2022 年 10 月 26 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议
的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主
持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《2022 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-
059）。
       议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
       2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
    经核查，监事会认为公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安
全的前提下使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。监事会同意
公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过 2 亿元（含本数）及使用自有资金不
超过 3.6 亿元（含本数）进行现金管理。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
060）。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                        山东隆华新材料股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 28 日