证券代码：301149           证券简称：隆华新材          公告编号：2023-004



                   山东隆华新材料股份有限公司
             关于第三届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    一、监事会会议召开情况
    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 3
月 6 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》。

    公司分别使用超募资金人民币 2,800 万元、6,200 万元对厂区自动化及生产
配套设施改造提升项目、8 万吨/年端氨基聚醚项目进行追加投入，有利于提高资
金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，同意
公司本次使用部分超募资金对在建项目进行追加投入。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的公告》（公告编号：2023-005）等
公告文件。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。


    三、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                 山东隆华新材料股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 7 日