山东隆华新材料股份有限公司
                         2022 年度监事会工作报告


     2022 年度，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新
材”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司
章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监
事会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职能，积
极有效地开展工作。
     监事会对公司 2022 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核
查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极推动公司的
规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
     现将 2022 年度公司监事工作报告如下：
     一、2022 年度监事会工作情况
     （一）监事会会议召开情况
     2022 年度，公司监事会共组织召开了 4 次会议，会具体情况如下：
 序号 召开日期      会议届次           会议决议
 1     第三届监事   2022 年 04 月 18   审议通过《2021 年监事会工作报告》、《关于 2021

       会第三次会   日                 年度利润分配预案的议案》、《2021 年度财务决算

       议                              报告》等 11 个议案。

 2     第三届监事   2022 年 04 月 27   审议通过《2022 年第一季度报告》、《关于变更部

       会第四次会   日                 分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金

       议                              对外投资的议案》。

 3     第三届监事   2022 年 08 月 15   审议通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议

       会第五次会   日                 案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用

       议                              情况的专项报告》、《关于使用部分超募资金投资
                                       建设项目的议案》。

4      第三届监事   2022 年 10 月 26   审议通过《2022 年第三季度报告》、《关于使用部

       会第六次会   日                 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公

       议                              告》。



（二）列席董事会及股东大会情况
    报告期内，监事会列席了公司重要董事会和股东大会，履行了监事会的知情
监督检查职能，听取了公司各项重要提案和决议，检查了未列席会议的召开、议
案审议以及投票等程序，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营
业绩情况。
    二、监事会对公司有关事项的审核意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情
况进行了严格的监督。监事会认为公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券
法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为
完善的内部控制制度。董事会按照股东大会的决议，在日常关联交易、投资计划
实施等各方面认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公
司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会对公司的财务管理工作和财务状况进行了监督、检查，监事会认为：
公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公
司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够
客观公正，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果
    （三）内部控制评价报告
    经审阅公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：报告期内，
公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和
内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合
法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2022 年度内部控制自我评
价报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详
细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    （四）公司关联交易情况
    2022 年度，公司不存在关联交易的情况。
    （五）股东大会决议执行情况
    监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能
够认真履行股东大会的有关决议，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
    三、监事会 2023 年工作计划
    公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规
定，本着对公司和全体股东负责的态度，督促公司董事会执行股东大会决议，推
动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥监事会的作用。
积极对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行
监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促
进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
    1、继续忠实勤勉地履行职责，监督公司内部控制体系的建设和有效运行。
积极参与重大事项的决策过程，督促公司董事会和高级管理人员勤勉尽责，防止
损害公司利益的行为发生，切实维护公司和全体股东的权益。
    2、继续加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保
持与内部审计、外部审计机构的沟通，实时了解公司的财务状况，促进公司经营
管理效率的提高。




                                      山东隆华新材料股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 20 日