证券代码：301149         证券简称：隆华新材         公告编号：2023-019



                    山东隆华新材料股份有限公司
 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    根据山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》、《薪酬与
考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，制定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2023
年 4 月 18 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度
董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关
于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议
案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、适用对象及使用期限
    适用对象：董事、监事及高级管理人员
    使用期限：本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司股东大会审议通过之日
起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司
董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
    二、薪酬标准
    1、公司董事、监事薪酬方案：
    （1）独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。
    （2）非独立董事、监事在本公司除董事、监事以外的其他岗位兼职的，其
薪酬根据其兼职岗位工资确定。
    （3）非独立董事、监事未在本公司兼任其他职务的，其薪酬根据公司年度
经营情况由股东大会审议决定。
    2、高级管理人员薪酬方案：高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入
两部分组成。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市
场薪资行情等因素确定。
       三、其他规定
    1、2023 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，
2023 年度高级管理人员的薪酬经公司董事会审议批准后实施。
    2、在公司任职的董事、监事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关
合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按季度发放。
    3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。
    4、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    5、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报
销。
       四、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司
章程》及相关法律法规等有关规定，符合公司实际经营情况，有利于强化董事、
高级管理人员勤勉尽责，激励管理层提高工作效率，有利于公司持续稳定发展。
独立董事一致同意本次薪酬方案事项，并同意该事项中董事薪酬方案提交股东大
会审议。
    独立董事无需对监事薪酬方案发表独立意见。
       五、备查文件
    1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
    3、山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相
关事项的事前认可意见及独立意见。
    特此公告。


                                      山东隆华新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 20 日