湖北中一科技股份有限公司

                     2021 年度董事会工作报告

    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况不断完善治
理结构和内部控制体系，持续提高公司治理水平，并严格按照法律法规及各项规
范性文件的要求展开工作。全体董事勤勉尽责、认真谨慎，积极履行了相应职责、
承担了相应义务。报告期，董事会深入贯彻股东大会的经营方针，以公司发展战
略为指导，加快构建新发展格局，推动公司实现高质量发展。现将 2021 年度董
事会相关工作情况报告如下：

    一、2021 年度总体经营情况

    （一）2021 年主要经营指标完成情况

    2021 年，公司实现营业收入 21.97 亿元，同比增长 87.80%，净利润 3.81 亿，
同比增长 207.64%。实现产量 23,607.45 吨，同比增长 38.78%。实现销量 22,865.17
吨，同比增长 35.15%。公司业绩创下历史最好水平，主要原因是公司产量、销
量均持续提高，良品率持续提升。

    （二）产能扩建项目快速推进

    公司 5000 吨铜箔生产建设项目（中科四期）于本年度内顺利建成并投产，
项目建设速度行业领先。同时，报告期内公司董事会、股东大会审议通过了 5
万吨产能分批建设计划，目前中科五期、六期、七期合计 1.8 万吨已经陆续开工
建设。

    （三）产品结构进一步优化

    报告期内，6 微米铜箔成为公司主导产品，同时 4.5 微米也实现批量销售，
RTF 铜箔也具备批量供货能力。公司加大了与知名客户的合作力度，主要客户供
应量持续增加，合作关系不断加强。

    （四）管理水平持续提高

    公司的快速发展为员工提供了大量学习、培训与实践机会，提高了员工的知
识与技能储备。此外通过企业文化建设，团队凝聚力不断加强，团队综合素质不
断提高。

     （五）技术研发取得较大进展

     报告期公司扩大了研发团队规模，加大了研发投入和创新力度，完成了电解
液中添加剂含量精准检测方法研究、铜箔端面防氧化研究、3.5um 极薄双光铜箔
第一阶段研发、报废铜箔回用技术研究、新式高效溶铜罐开发研究等研发项目，
取得了相应的研发成果并实现了应用，提高了生产效率和产品技术水平。

     二、报告期内董事会工作情况

     （一）报告期内董事会运作情况

     2021 年度，公司共召开了 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召
开情况如下：

序
        会议届次       时间                          审议议案
号
      第二届董事会   2021 年 1   《关于由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅
 1
        第五次会议    月 12 日   公司 2020 年 1-9 月财务报表并出具审阅报告的议案》
                                 1、《2020 年度董事会工作报告》；
                                 2、《2020 年度总经理工作报告》；
                                 3、《2020 年度审计报告》；
                                 4、《2020 年度财务决算报告》；
                                 5、《2021 年度财务预算报告》；
      第二届董事会   2021 年 3   6、《2020 年度利润分配方案》；
 2
        第六次会议    月 18 日   7、《关于授权公司董事长或授权代表负责办理公司
                                 2021 年度银行授信及贷款等相关事务的议案》；
                                 8、《2020 年度内部控制自我评价报告》；
                                 9、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
                                 10、《关于公司 2020 年度关联交易的议案》；
                                 11、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
                                 1、《关于延迟召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；
                                 2、《关于由涂毕根暂时代为履行董事长职务的议案》；
      第二届董事会   2021 年 4   3、《关于由涂毕根暂时代为履行总经理职务的议案》；
 3
        第七次会议    月7日      4、《关于补选第二届董事会董事的议案》；
                                 5、《关于<湖北中一科技股份有限公司章程修正案>的
                                 议案》。
 4    第二届董事会   2021 年 4   1、《关于变更董事长暨法定代表人的议案》；
序
          会议届次       时间                            审议议案
号
         第八次会议     月 20 日     2、《关于变更总经理的议案》；
                                     3、《关于选举战略委员会委员的议案》；
                                     4、《关于选举提名委员会委员的议案》。
        第二届董事会   2021 年 5     《关于公司 2021 年第一季度审阅报告的议案》
 5
          第九次会议    月 21 日
        第二届董事会   2021 年 8     《关于公司 2021 年半年度审阅报告的议案》
 6
          第十次会议    月 10 日
        第二届董事会   2021 年 9     《关于投资建设年产 10000 吨高性能电子铜箔项目的
 7
        第十一次会议    月6日        议案》
                                  1、《关于公司 2021 年半年度审计报告的议案》；
                                  2、 关于投资建设年产 40000 吨高性能电子铜箔项目的
        第二届董事会   2021 年 9
 8                                议案》；
        第十二次会议    月 24 日
                                  3、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
                                  案》。
                                  1、《关于由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审
        第二届董事会   2021 年 12 阅公司 2021 年 1-9 月财务报表并出具审阅报告的议
 9
        第十三次会议    月9日     案》；
                                  2、《关于核销应收账款的议案》。

       （二）报告期内股东大会运作情况

       2021 年度，公司共召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时
股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照
《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：


序号      会议届次        时间                           审议议案
                                      1、《2020 年度董事会工作报告》；
                                      2、《2020 年度监事会工作报告》；
                                      3、《2020 年度审计报告》；
                                      4、《2020 年度财务决算报告》；
                                      5、《2021 年度财务预算报告》；
                                      6、《2020 年度利润分配方案》；
        2020 年年度股 2021 年 4 月
 1                                    7、《关于授权公司董事长或授权代表负责办理公司
           东大会        20 日
                                      2021 年度银行授信及贷款等相关事务的议案》；
                                      8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
                                      9、《关于公司 2020 年度关联交易的议案》；
                                      10、《关于补选第二届董事会董事的议案》；
                                      11、《关于<湖北中一科技股份有限公司章程修正案>
                                      的议案》。
        2021 年第一次 2021 年 9 月    《关于投资建设年产 40000 吨高性能电子铜箔项目
 2
        临时股东大会     22 日        的议案》

       （三）董事会下设专门委员会运作情况

       公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，
为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格
按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作。报告
期内，各委员会会议具体情况如下：

序号         会议届次          时间                        审议议案
                                         《关于由安永华明会计师事务所（特殊普通合
         第二届董事会审计    2021 年 1
 1                                       伙）审阅公司 2020 年 1-9 月财务报表并出具审阅
         委员会第二次会议     月 12 日
                                         报告的议案》
         第二届董事会薪酬                查阅了高级管理人员相关薪酬方案，审查了公司
                             2021 年 3
 2       与考核委员会第二                非独立董事及高级管理人员的履职情况、薪酬制
                              月 18 日
               次会议                    度的执行情况。
                                         1、《2020 年度审计报告》；
         第二届董事会审计    2021 年 3   2、《2020 年度财务决算报告》；
 3
         委员会第三次会议     月 18 日   3、《2020 年度财务预算报告》；
                                         4、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
                                         1、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议
         第二届董事会提名    2021 年 4
 4                                       案》；
         委员会第一次会议     月7日
                                         2、《关于提名公司总经理候选人的议案》。
         第二届董事会战略    2021 年 9   《关于投资建设年产 10000 吨高性能电子铜箔项
 5
         委员会第三次会议     月6日      目的议案》
         第二届董事会战略    2021 年 9   《关于投资建设年产 40000 吨高性能电子铜箔项
 6
         委员会第四次会议     月 24 日   目的议案》
         第二届董事会审计    2021 年 9
 7                                       《关于公司 2021 年半年度审计报告的议案》
         委员会第四次会议     月 24 日

       （四）独立董事履职情况

       公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及任职资格符
合法律法规和《公司章程》的要求，董事会的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》等相关规定。2021 年度，公司独立董事按照相关法律法规、规章及《公
司章程》的要求，履行独立董事法定的责任和义务，出席了相关会议，对公司的
规范治理起到了积极作用，维护了公司及投资者的权益。

       （五）信息披露情况
    报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》和公司《信
息披露管理制度》等法律法规、部门规章和内部制度的相关规定，根据公司实际
情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，确保投资者及时了解公
司重大事项，最大程度保护投资者利益。

    三、2022 年董事会工作计划

    2022 年，公司将继续加大产能扩建、规范运作、做好信息披露和投资者关
系管理等工作，实现公司的更好发展。

    （一）加快产能项目建设

    根据市场发展情况，2022 年，公司董事会将采取切实有效措施，落实公司
产能扩建计划。加快募投项目之一中科铜箔第五期 5000 吨产能项目建设，争取
2022 上半年建成投产；加快中科铜箔第六期 6500 吨、第七期 6500 吨产能项目
建设工作，争取 2022 年年内陆续完成建设并投产，确保 2022 年底 42500 吨总体
产能的目标实现；全力推动云梦新产能项目开工建设，争取一期工程 13000 吨在
2022 年上半年开工，并尽快完成项目建设。同时根据市场和客户需求变化，探
索通过合作等多种方式实现规模的扩张。

    （二）提升公司规范运作水平

    公司将持续完善法人治理结构，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治
理中的重要作用，做好董事会各项日常工作，提升规范运作水平；持续完善内部
控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司
持续健康、高效稳定的发展。加强董事、监事、高级管理人员的培训，持续提高
规范意识，严守合法合规经营底线，进一步提高公司的规范运作水平。

    （三）做好信息披露和投资者关系管理工作

    公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，切
实履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时与投
资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任。
湖北中一科技股份有限公司董事会

          2022 年 5 月 9 日