发行人系由中一有限整体变更发起设立的股份有限公司，其设立情况如下：2016年6月18日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审会字(2016)第323026号的《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2016年4月30日，中一有限经审计的净资产为5,506.41万元。2016年6月19日，开元资产评估有限公司出具编号为开元评报字(2016)375号的《湖北中一科技有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》。根据该《湖北中一科技有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》，截至2016年4月30日，中一有限经评估的净资产为7,647.54万元。2016年6月19日，中一有限的全体股东汪汉平、汪晓霞及中一投资签署《发起人协议书》，决定中一有限整体变更发起设立为股份有限公司。2016年7月5日，中一科技的全体发起人召开创立大会，审议通过了整体变更发起设立为股份有限公司的相关议案并签署了《公司章程》。2016年7月20日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字(2016)第323012号《验资报告》，确认截至2016年7月20日，公司已将中一有限截至2016年4月30日的净资产折合为股本4,000万元，其余未折股部分计入公司资本公积；变更后发行人的实收资本为人民币4,000万元。2016年7月28日，孝感市工商行政管理局向中一科技核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91420923665482649P)，中一科技整体变更发起设立的股份有限公司完成了工商变更登记。

经营范围：

铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。（上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文件或有效许可证经营）