证券代码：301150         证券简称：中一科技          公告编号：2022—033




                   湖北中一科技股份有限公司

 关于选举董事长、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

                     及审计部门负责人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日召开
第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长
的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司
高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审
计部门负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

    经公司第三届董事会第一次会议审议，公司董事会同意选举汪晓霞女士为公
司第三届董事会董事长，聘任涂毕根先生担任公司总经理，聘任文孟平先生担任
公司总工程师，聘任尹心恒先生担任公司财务负责人，聘任金华峰先生担任公司
副总经理兼董事会秘书，聘任宋少军先生、程世国先生担任公司副总经理，聘任
朱玉环女士为公司证券事务代表，聘任张平女士为公司审计部门负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    金华峰先生、朱玉环女士已通过董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资
格证书。上述人员的简历请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《第三届董事会第一次会议决议公告》附件。公司独立董事已对公司聘任相
关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。


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    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    金华峰先生、朱玉环女士的联系方式如下：

    办公电话: 0712-4488991

    传真: 0712-4489556

    电子邮箱:sec@c1cf.com

    地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号董事会办公室

    特此公告。

                                        湖北中一科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 7 月 4 日




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