证券代码：301150          证券简称：中一科技         公告编号：2022—038




                     湖北中一科技股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
       湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2022 年 7 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，董事会一致认为《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、
内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同时刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》
上。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

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    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》
等制度规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
募集资金管理违规的情形。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                       湖北中一科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 7 月 29 日




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