证券代码：301150          证券简称：中一科技          公告编号：2022—041




                    湖北中一科技股份有限公司

               第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2022 年 8 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长汪晓霞主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    董事会同意新设立武汉中一新材料有限公司（暂定名称，以工商登记注册的
名称为准），从事新型复合材料研究、开发、生产和销售等业务，注册资本为 30,000
万元人民币，由公司持股 100%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    基于公司发展需要，公司董事会同意与江苏悦达汽车集团有限公司（以下简
称“悦达汽车”）签订《合资合同》，共同出资设立江苏中一悦达新材料科技有
限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准），注册资本为 30,000 万元，其中


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公司以自筹资金形式出资 27,000 万元，占注册资本的 90%，悦达汽车以货币形
式出资 3,000 万元，占注册资本的 10%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立控股子公司投资新建 2.4 万吨高性能
电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于在江苏盐城投资新建 2.4 万吨高性能电子铜箔生产基
地项目并签署相关协议的议案》

    根据公司发展战略规划，为提高公司市场占有率，满足客户需求，加快推进
高性能电子铜箔项目建设速度，公司董事会同意与悦达汽车、盐城经济技术开发
区新能源汽车产业园区签订《盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技
高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议，由公司与悦达汽车共同出资
设立控股子公司中一悦达投资 120,000 万元在盐城市开发区建设 2.4 万吨高性能
电子铜箔项目，并提请股东大会授权公司董事长完成《盐城经济技术开发区新能
源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议等文
件的签署以及相关手续的办理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立控股子公司投资新建 2.4 万吨高性能
电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

    公司拟将独立董事年度津贴从每人 6 万元/年（税前）调整为每人 8.4 万元/
年（税前）。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况以及行业、地区的
经济发展水平，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需
求，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和
中小股东利益的行为。董事会同意公司调整独立董事津贴。独立董事苏灵、王荣
进、罗娇对该议案回避表决。




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     独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关
 事项的独立意见》。

     表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     （五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

     公司定于 2022 年 9 月 19 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式
 召开公司 2022 年第三次临时股东大会，由股东大会审议本次董事会审议后须提
 交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     1、第三届董事会第三次会议决议；

     2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



                                     湖北中一科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 30 日




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