证券代码：301152          证券简称：天力锂能            公告编号：2022-001


                     新乡天力锂能股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 18 日以通讯的形式送达公司各位董事、
监事及高级管理人员。2022 年 8 月 29 日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会第十一次会议在公司三楼会议室举行。本次会议由董
事长王瑞庆主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》、《上
市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公
司设立了募集资金专项账户，公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信
银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三
方监管协议》；公司、公司全资子公司安徽天力锂能有限公司与中国工商银行股
份有限公司淮北淮海路支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四
方监管协议》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。


             新乡天力锂能股份有限公司
                                董事会
                     2022 年 8 月 31 日