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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-30
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新乡天力锂能股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，重大合同,基本资料变动 |
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天力锂能现发布 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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天力锂能现发布 |
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2024-08-27
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新乡天力锂能股份有限公司关于延期披露2024年半年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天力锂能现发布 |
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2024-08-23
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新乡天力锂能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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天力锂能现发布 |
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2024-08-16
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新乡天力锂能股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,重大合同 |
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天力锂能现发布 |
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2024-08-10
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新乡天力锂能股份有限公司2023年年度报告（更正后） |
深交所公告，其它 |
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天力锂能现发布 |
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2024-08-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补充确认全资子公司签署重大合同的议案
2.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案 |
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2024-08-03
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新乡天力锂能股份有限公司关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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天力锂能现发布 |
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2024-07-18
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新乡天力锂能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天力锂能现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-27; 一次变更日期: 2024-08-29; 一次变更公告日期: 2024-08-27; |
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2024-06-15
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新乡天力锂能股份有限公司关于延期回复交易所问询函的公告 |
深交所公告，其它 |
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天力锂能现发布 |
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2024-06-12
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新乡天力锂能股份有限公司投资者关系活动记录表 |
深交所公告，其它 |
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天力锂能现发布 |
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2024-06-08
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王瑞庆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李雯女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈国瑞先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李明先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举栗绍业先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举王长明先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举吕明渭先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王力臻先生为第四届董事会独立董事
3.00 公司第四届董事会成员薪酬方案的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
4.01 选举张太闪先生为第四届监事会非职工监事
4.02 选举原洁女士为第四届监事会非职工监事
5.00 公司第四届监事会成员薪酬方案的议案 |
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2024-06-08
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新乡天力锂能股份有限公司关于全资子公司签署重大合同的公告 |
深交所公告，其它 |
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天力锂能现发布 |
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2024-06-08
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 3.00 公司第四届董事会成员薪酬方案的议案
5.00 公司第四届监事会成员薪酬方案的议案
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王瑞庆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李雯女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈国瑞先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李明先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举栗绍业先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举王长明先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举吕明渭先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王力臻先生为第四届董事会独立董事
提案编码 提案名称
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
4.01 选举张太闪先生为第四届监事会非职工监事
4.02 选举原洁女士为第四届监事会非职工监事 |
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2024-06-05
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新乡天力锂能股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结的公告 |
深交所公告，其它 |
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天力锂能现发布 |
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2024-06-04
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新乡天力锂能股份有限公司关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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天力锂能现发布 |
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2024-06-01
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新乡天力锂能股份有限公司关于延期回复交易所问询函的公告 |
深交所公告，其它 |
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天力锂能现发布 |
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2024-05-25
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新乡天力锂能股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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天力锂能现发布 |
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2024-05-21
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新乡天力锂能股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押及质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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天力锂能现发布 |
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2024-05-18
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新乡天力锂能股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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天力锂能现发布 |
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2024-05-10
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新乡天力锂能股份有限公司关于收到公司独立董事和审计委员会的督促函的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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天力锂能现发布 |
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2024-05-07
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新乡天力锂能股份有限公司关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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天力锂能现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<公司2023年年度报告%及其%摘要>的议案
3.00 关于<公司2023年财务决算报告>的议案
4.00 关于<公司2023年度利润分配预案>的议案
5.00 关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
6.00 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
8.00 关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案
9.00 关于终止部分募投项目的议案 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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天力锂能现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<公司2023年年度报告>及其<摘要>的议案
3.00 关于<公司2023年财务决算报告>的议案
4.00 关于<公司2023年度利润分配预案>的议案
5.00 关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
6.00 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
8.00 关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案
9.00 关于终止部分募投项目的议案 |
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2024-04-27
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新乡天力锂能股份有限公司关于延期披露2023年年度报告和2024年第一季度报告的公告 |
深交所公告 |
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天力锂能现发布 |
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2024-04-12
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新乡天力锂能股份有限公司关于对外投资收购股权及增资的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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天力锂能现发布 |
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