证券代码：301152              证券简称：天力锂能       公告编号：2022-016



                       新乡天力锂能股份有限公司
                   2022年第四次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，审议的《关于调整公司
全资子公司四川天力锂能有限公司年产2万吨磷酸铁锂项目投资额的议案》涉及调整
公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于投资年产2万吨磷酸铁锂项目的议
案》中的部分内容。


   一、会议召开和出席的情况
   （一）会议召开情况
   1、会议召开时间：
   现场会议召开时间：2022年9月30日（星期五）下午14:30。
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年
9月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2022年9月30日上午9:15-15:00。
   2、现场会议召开地点：新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬
七路交叉口公司办公楼三楼会议室。
   3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长王瑞庆先生
   本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东18人，代表股份37,036,500股，占上市公司总股份的
30.3622%。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东7人，代表股份36,987,500股，占上市公司总股份的
30.3220%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东11人，代表股份49,000股，占上市公司总股份的0.0402%。
    4、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份49,000股，占上市公司总股份的
0.0402%。
其中通过网络投票的中小股东11人，代表股份49,000股，占上市公司总股份的
0.0402%。
    5、出席会议的其他人员
    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师。


    二、议案审议与表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整公司全资子公司四川天力锂能有限公司年产2万吨磷酸
铁锂项目投资额的议案》
    表决结果：同意37,031,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851%；反对
5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
    本议案不涉及回避表决。
    2、审议通过了《关于使用超募资金投资年产一万吨电池级碳酸锂项目的议案》
    表决结果：同意37,031,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851%；反对
5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东）表决结果：同意43,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的
88.7755%；反对5,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的11.2245%；弃权0股，占
出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。本议案不涉及回避表决。
       3、审议通过了《关于使用超募资金投资年产2万吨磷酸铁锂项目的议案》
    表决结果：同意37,031,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851%；反对
5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东）表决结果：同意43,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的
88.7755%；反对5,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的11.2245%；弃权0股，占
出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
       4、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意37,030,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9830%；反对6,300股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0170%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东）表决结果：同意42,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的
87.1429%；反对6,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的12.8571%；弃权0股，占
出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    公司2022年第四次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有
效。
       四、备查文件
    1、公司2022年第四次临时股东大会会议决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于新乡天力锂能股份有限公司2022年第四次临时股东
大会的法律意见书




                   新乡天力锂能股份有限公司
                              2022年9月30日