证券代码：301152         证券简称：天力锂能         公告编号：2022-046



                    新乡天力锂能股份有限公司

             第三届监事会第十一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
   1、第三届监事会第十一次会议以通讯形式发出会议通知。
   2、会议于2022年12月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
   3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
   4、本次会议由监事会主席张磊先生主持。
   5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

    1、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董
事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-041）。
    全体监事回避表决，该议案直接提请股东大会审议。
    2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
    具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于购
买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-042）。
    全体监事回避表决，该议案直接提请股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。



             新乡天力锂能股份有限公司

                               监事会

                       2022年12月23日