证券代码：301152          证券简称：天力锂能         公告编号：2022-041


                       新乡天力锂能股份有限公司

          关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第三届董事、
监事及高级管理人员薪酬方案，并于 2022 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十
六次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于公司第三届董事（非
独立董事）薪酬方案的议案》、《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》、
《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司第三届监事会监事薪酬
方案的议案》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。现将相关情况公告
如下：
一、适用对象
    公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
二、适用期限
    自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通
过后自动失效。
三、薪酬方案
  （一）董事薪酬方案
    1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，而是根据其在公司
担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
    2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 9 万元/年/人（税前）。
    （二）监事薪酬方案公司监事不单独领取监事薪酬，而是按照其在公司所担
任的除监事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
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    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司经营业绩等综合评定薪酬。
四、其他规定
    1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放，独立董事津贴
按月发放，年度统一结算；
    2、公司董事、监事及高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
    1、新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、新乡天力锂能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                             新乡天力锂能股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 12 月 23 日




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