证券代码：301152            证券简称：天力锂能         公告编号：2022-042




                     新乡天力锂能股份有限公司
                    关于购买董监高责任险的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开第三
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步
完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员
充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司
及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

     一、责任保险具体方案

     （一）投保人：新乡天力锂能股份有限公司
     （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
     （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
     （四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批
 数据为准）

     （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
     为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办
 理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其
 他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
 及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
 他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之
 前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
 避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提
 交公司股东大会审议。

     二、独立董事意见

    经审核：为公司及董监高购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人
员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发
展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意为公司及董监高购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。

     三、监事会意见

    监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公
司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人
员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

     四、备查文件

     1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
     2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
     3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。



                                   新乡天力锂能股份有限公司董事会
                                             2022 年 12月 23 日