新乡天力锂能股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共
 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《公司章
 程》及《新乡天力锂能股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及
 全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第三届董事会
 第十六次会议审议事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：


     一、关于公司第三届董事（非独立董事）薪酬方案的独立意见
     经核查，独立董事认为：公司第三届董事会非独立董事的薪酬，是根据公司
实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司
长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过，程序合法有效。
    因此，独立董事一致同意第三届董事会（非独立董事）薪酬方案的议案，并
且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
    二、关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案
    经核查，独立董事认为：公司第三届董事会独立董事的津贴，是根据公司实
际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司
长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过，程序合法有效。
    因此，独立董事一致同意第三届董事会独立董事薪酬方案的议案，并且同意将
此项议案提交公司股东大会审议。

    三、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案
    经核查，独立董事认为：公司高级管理人员薪酬是结合公司实际情况并参照
行业薪酬水平而制定，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于
公司发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该议案已经公司董事会薪酬
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与考核委员会审议通过，程序合法有效。
    因此，独立董事一致同意高级管理人员薪酬方案的议案。
    四、关于购买董监高责任险的独立意见
    经审核：为公司及董监高购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理
人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健
发展营造良好的外部环境。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程
序合法有效。
    此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司及
董监高购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。



     （以下无正文）




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（此页无正文，为《新乡天力锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》之签章页）




          唐有根                冯艳芳                申华萍




                                              2022年12月21日




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