证券代码：301152         证券简称：天力锂能           公告编号：2023-007


                    新乡天力锂能股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告

 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 30 日以通讯的形式送达公司各位董事、
监事及高级管理人员。2023 年 1 月 11 日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简
称“公司”）在公司三楼会议室采用现场及通讯表决的方式召开第三届董事会第
十七次会议。会议由董事长王瑞庆主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》。
    公司及子公司分别与募集资金开户行签订了协定存款协议，该事项未及时履
行相关决策程序并进行披露，增加了公司募集资金使用风险，公司已要求相关部
门及人员予以高度重视，加强内部控制，完善审批流程，防范类似情况再次发生
并对上述情况进行确认。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》（公告编号：
2023-009）。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
              2023 年 1 月 13 日