证券代码：301152           证券简称：天力锂能        公告编号：2023-008



                    新乡天力锂能股份有限公司

             第三届监事会第十二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、第三届监事会第十二次会议以通讯形式发出会议通知。
    2、会议于2023年1月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
    4、本次会议由监事会主席张磊先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
    1、审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》。
   公司及子公司分别与募集资金开户行签订了协定存款协议，该事项未及时履
行相关决策程序并进行披露，增加了公司募集资金使用风险，公司已要求相关
部门及人员予以高度重视，加强内部控制，完善审批流程，防范类似情况再次
发生并对上述情况进行确认。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议

    特此公告。



                                                 新乡天力锂能股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           2023年1月13日