证券代码：301152        证券简称：天力锂能           公告编号：2023-040


                     新乡天力锂能股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会

议于 2023 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2023 年 4 月 13 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。

    会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    公司监事会认真审议了公司《2023 年第一季度报告》，认为该报告真实、

准确地反映了公司 2023 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第

一季度报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                         新乡天力锂能股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 25 日