证券代码：301152         证券简称：天力锂能           公告编号：2023-039


                     新乡天力锂能股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2023 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2023 年 4 月 13 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

    会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司董事会认真审议了公司《2023 年第一季度报告》，认为该报告真实、
准确地反映了公司 2023 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                         新乡天力锂能股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 25 日