证券代码：301156            证券简称：美农生物           公告编号：2022-008



                     上海美农生物科技股份有限公司

                    第四届董事会第十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式发出。本次会议于 2022 年 7 月 1 日
在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中，董事谯仕彦、周小秋、熊英、刘凤委、向川、邓
纲通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》
    经董事会审议，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公
司授权财务部门开设公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏
州美农”）募集资金专用账户相关事宜，用于相关投资项目的募集资金的存储与
使用，同意公司及全资子公司（苏州美农）与保荐机构、募集资金存放银行签署
募集资金四方监管协议。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投
项目的议案》
    经董事会审议，同意公司使用不超过 10,000 万元募集资金向全资子公司苏
州美农提供无息借款以实施募投项目“新建饲料相关产品生产项目”。上述借款
期限自实施借款之日起，至募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项
目建设实际实施需要，逐步划拨。公司董事会授权公司财务总监全权办理上述借
 证券代码：301156            证券简称：美农生物        公告编号：2022-008


款划拨及其他后续相关的具体事宜。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意
见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》及相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》
    经董事会审议，同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入
募投项目的自有资金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已预先支付发行费用
的自有资金。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意
见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金置换预先投入自有资金的公告》及相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经董事会审议，同意公司及全资子公司合理利用额度不超过 15,000 万元的
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买
事宜。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意
见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议并通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
 证券代码：301156            证券简称：美农生物           公告编号：2022-008


    公司已完成首次公开发行股票并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业
板上市，股本总数由 6,000 万股变更为 8,000 万股，公司注册资本由人民币 6,000
万元变更为人民币 8,000 万元。现需变更公司股份总数、注册资本、公司类型及
修订《公司章程》并办理相应工商变更、登记等手续。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经董事会审议，同意公司使用部分超募资金 1,100 万元用于永久补充流动资
金，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东利益。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意
见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议并通过《关于召开上海美农生物科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意于 2022 年 7 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大
会审议的议案进行审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
    1、上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、上海美农生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会
 证券代码：301156          证券简称：美农生物                公告编号：2022-008


议相关事项的独立意见；
    3、中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司使用募集资
金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见；
    4、中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
    5、中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见；
    6、中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司使用部分超
募资金永久补充流动资金的核查意见；
    7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海美农生物科技股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。


    特此公告。


                                                上海美农生物科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 7 月 4 日