公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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美农生物现发布 |
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2024-04-09
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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美农生物现发布 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于公司董事与高级管理人员2023年度薪酬确认及《董事与高级管理人员2024年度薪酬方案》的议案
7.00 关于公司监事2023年度薪酬确认及《监事2024年度薪酬方案》的议案
8.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订相关公司制度的议案(需逐项表决)
11.01 《董事会议事规则》
11.02 《监事会议事规则》
11.03 《股东大会议事规则》
11.04 《独立董事工作制度》
11.05 《募集资金管理制度》
11.06 《对外投资管理制度》
11.07 《对外担保管理制度》
11.08 《关联交易管理办法》
11.09 《累积投票制度》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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回购股份报告书 |
深交所公告,回购 |
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美农生物现发布 |
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2024-02-27
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关于回购股份通知债权人的公告 |
深交所公告,回购 |
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美农生物现发布 |
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2024-02-22
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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美农生物现发布 |
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2024-02-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2024-02-09
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美农生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-09 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美农生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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美农生物现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司补选第五届董事会非独立董事的议案 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司补选第五届董事会非独立董事的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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美农生物现发布 |
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2023-06-27
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2022年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000红利发放日 ,2023-07-03 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000除权日 ,2023-07-03 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000登记日 ,2023-06-30 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度转增,10转增4转增上市日 ,2023-07-03 |
转增上市日,分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度转增,10转增4除权日 ,2023-07-03 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度转增,10转增4登记日 ,2023-06-30 |
登记日,分配方案 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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美农生物现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于公司董事与高级管理人员2022年度薪酬确认及《董事与高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
7.00 关于公司监事2022年度薪酬确认及《监事2023年度薪酬方案》的议案
8.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
12.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订相关公司制度的议案
13.01 《董事会议事规则》
13.02 《监事会议事规则》
13.03 《股东大会议事规则》
13.04 《独立董事工作制度》
13.05 《募集资金管理制度》
13.06 《对外投资管理制度》
13.07 《对外担保管理制度》
13.08 《关联交易管理办法》
13.09 《累积投票制度》
14.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举向川先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举邓纲先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举刘军岭先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
15.01 选举洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举谯仕彦先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举周小秋先生为公司第五届董事会非独立董事
15.04 选举熊英先生为公司第五届董事会非独立董事
15.05 选举王继红女士为公司第五届董事会非独立董事
15.06 选举张维娓女士为公司第五届董事会非独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举吕学宗先生为公司第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举董明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于公司董事与高级管理人员2022年度薪酬确认及《董事与高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
7.00 关于公司监事2022年度薪酬确认及《监事2023年度薪酬方案》的议案
8.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
12.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订相关公司制度的议案
13.01 《董事会议事规则》
13.02 《监事会议事规则》
13.03 《股东大会议事规则》
13.04 《独立董事工作制度》
13.05 《募集资金管理制度》
13.06 《对外投资管理制度》
13.07 《对外担保管理制度》
13.08 《关联交易管理办法》
13.09 《累积投票制度》
14.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举向川先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举邓纲先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举刘军岭先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
15.01 选举洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举谯仕彦先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举周小秋先生为公司第五届董事会非独立董事
15.04 选举熊英先生为公司第五届董事会非独立董事
15.05 选举王继红女士为公司第五届董事会非独立董事
15.06 选举张维娓女士为公司第五届董事会非独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举吕学宗先生为公司第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举董明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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美农生物现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-26 |
拟披露季报 |
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