证券代码：301156                证券简称：美农生物                公告编号：2022-010



                     上海美农生物科技股份有限公司

              关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的
规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2022 年 7 月 20 日召开公司 2022
年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开的时间：2022 年 7 月 20 日（星期三）下午 2:00；
    （2）网络投票时间：2022 年 7 月 20 日（星期三）；
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 7 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （ 2 ） 网 络投 票 ： 公司 将 通 过 深圳 证 券 交易 所 系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
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络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 15 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 7 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本
公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室。
       二、会议审议事项
                                                                 备注
 提案
                             提案名称                        该列打勾的栏
 编码
                                                             目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                              非累积投票提案
 1.00     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案               √
          关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订
 2.00                                                              √
          《公司章程》并办理工商变更登记的议案
 3.00     关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案               √
    1、上述议案中，第 2 项议案为特别决议事项，需要经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议
事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通
过。
    2、上述议案第 1 项和第 3 项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、上述议案已经由公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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的相关公告。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和
代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2022 年 7 月 18 日下午
16:00 前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2022 年第一次临
时股东大会股东参会登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户
卡复印件，以便登记确认。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2022 年 7 月 18 日（星期一），13:00-16:00。
    3、登记地点：上海市嘉定沥红路 151 号，上海美农生物科技股份有限公司
董事会办公室，信函请注明：“股东大会”字样，邮编 201807。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：张维娓
    电话：021-59546881
    传真：021-59546881
    邮箱：mnsw@sinomenon.com
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   联系地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
   2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
   六、备查文件
   1、上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
   2、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议




   特此公告。


                                                 上海美农生物科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 7 月 4 日




   附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件 2：《授权委托书》
   附件 3：《参会股东登记表》
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    附件 1

                    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
    一、网络投票的程序：
    1、投票代码：351156，投票简称：美农投票。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 7 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 20 日（现场股东大会
召开当日），9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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    附件 2

                          上海美农生物科技股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托              先生/女士代表本公司/本人出席上海美农生物科技股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
    委托人对本次会议议案的表决意见如下：
                                                              备注
 提案                                                                    同   反    弃
                            提案名称                      该列打勾的栏
 编码                                                                    意   对    权
                                                          目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                             非累积投票提案
         关于使用部分闲置募集资金进行现金管
 1.00                                                          √
         理的议案
         关于变更公司股份总数、注册资本、公
 2.00    司类型及修订《公司章程》并办理工商                    √
         变更登记的议案
         关于使用部分超募资金永久补充流动资
 3.00                                                          √
         金的议案
委托人股东账户：
委托人持有股数：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码：
受托人身份证号：
委托日期：           年    月   日
委托期间：           年    月    日至本次股东大会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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附件 3

                    上海美农生物科技股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东名称/
法人股东名称

个人股东身份证号码/                        法人股东
法人股东营业执照号码                       法定代表人姓名


股东账户                                   持股数量


出席会议人姓名/名称                        是否委托


代理人姓名                                 代理人身份证号码


联系电话                                   电子邮箱


联系地址                                   邮编




个人股东签字/法人股东签章：                             年        月         日
注意：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。