证券代码：301156            证券简称：美农生物          公告编号：2022-016



                      上海美农生物科技股份有限公司

                    第四届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出。本次会议于 2022 年 8 月 24
日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由
监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》全文
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半
年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》将同时刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议并通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
 证券代码：301156            证券简称：美农生物                公告编号：2022-016


司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集
资金存放与使用违规的情形。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                                  上海美农生物科技股份有限公司
                                                                          监事会
                                                              2022 年 8 月 26 日