上海美农生物科技股份有限公司

                     2022 年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：
    本人刘凤委作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，在 2022 年度工作中，认真
履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。从维护公司整体利益、维护全体股
东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥了独立董
事的独立性和专业性作用。报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议
案发表了独立意见，切实履行独立董事职责。现将本人 2022 年度履行独立董事
职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会、
股东大会的情况如下：
                         出席董事会情况                       出席
                                                   是否连续两 股东
应出席会   现场出席会   通讯方式出 委托出席 缺席会
                                                   次未亲自出 大会
议次数       议次数     席会议次数 会议次数 议次数
                                                     席会议   次数
   4           0            4             0     0         否        2

    本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会。认真履行
了董事勤勉尽责的义务。会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事
项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备；会议上，对
提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就
其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权。本人认为，报告期内，公司董事
会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序，合法有效。2022 年，本人任职独立董事期间的各项议案均未
损害全体股东，尤其是中小股东的利益，并且均投出赞成票，没有反对、弃权的
情况。
    二、发表独立意见情况
    2022 年度，根据有关法律法规及《公司章程》的要求，作为公司的独立董
事，本人勤勉审慎地履行职责，就相关议案事项发表独立意见如下：
    （一）2022 年 3 月 29 日，第四届董事会第十二次会议
    对《关于确认公司 2021 年度关联交易事项的议案》《关于公司 2022 年度日
常关联交易预计的议案》《关于确认公司 2021 年度董事与高级管理人员薪酬情
况的议案》《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》《关于确认公司内部
控制自我评价报告的议案》《关于公司续聘审计机构的议案》《关于公司 2021
年度利润分配的议案》《关于变更公司会计政策的议案》《关于授权公司利用闲
置自有资金进行投资理财的议案》《关于公司 2022 年向银行申请贷款并提供担
保的议案》《关于公司开展 2022 年度金融衍生产品交易业务的议案》《关于拟
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》发表了独立意见。
    （二）2022 年 7 月 1 日，第四届董事会第十三次会议
    对《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》《关于使用
募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》《关于使用募集资
金置换预先投入自有资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
    （三）2022 年 8 月 24 日，第四届董事会第十四次会议
    对《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
发表了独立意见；
    对控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况作出专项说明并
发表独立意见。
    三、任职董事会各委员会工作情况
    本人作为公司审计委员会召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，
严格按照有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细
则》《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规
定履行了各专门委员会委员的职责。
    （一）参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年
度报告、季报、半年度报告等事项提出了合理化建议。按照《独立董事制度》《审
计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司 2021 年年度报告、2022 年半年
度报告及季报的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与审计机构的沟
通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌
握年度审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性，切实履行了审
计委员会召集人的责任和义务。
    （二）按照公司《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等
相关制度的规定，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、
高级管理人员的薪酬情况，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。
    （三）参与公司经营目标、发展方针、各项经营战略的研究活动，为公司战
略发展的科学决策起到了积极作用，积极履行职责；随时关注公司董事、高级管
理人员的任职资格及履职情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，提出意见及建议，
供董事会决策参考，积极推动了公司核心团队的建设。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会等多种
方式对公司进行现场考察和调研，了解公司的生产经营、内部控制等制度的建设
及执行情况、董事会决议执行情况，通过通讯、面谈等方式与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，切实履行独立董事的职责。
    五、在保护投资者权益方面的履职情况
    （一）重点关注公司的信息披露工作。本人对规定信息的及时披露进行有效
的监督和检查，在履职期间内，公司按照相关规定的要求制定了《信息披露管理
制度》，能够按照法律法规及相关制度规定的披露时限及时报送并披露相关文件，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，本人切实履行责任和义务，维
护广大投资者的合法权益。2022 年度公司能够按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。
    （二）严格履行独立董事的职责。本人积极关注公司的经营情况，认真听取
公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项
资料，认真审核公司提供的资料，并运用自己专业知识做出独立、公正、客观的
判断，审慎地行使表决权。
    六、培训和学习情况
    本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
    七、行使独立董事特别职权情况
    2022 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
    （一）提议聘用或解聘会计师事务所；
    （二）向董事会提请召开临时股东大会；
    （三）提议召开董事会；
    （四）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
    （五）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
    根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年。
本人在第四届董事会任期届满后将不再担任新一届董事会董事职务。但本人的声
明与承诺事项未发生变化。在届满前会继续勤勉尽责，为公司发展贡献力量，为
董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损
害。
    在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中
给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢；本人在离任后会持续关注公司的建设
和发展，真诚祝福美农生物各项事业蒸蒸日上，祝福美农生物的家人们身体健康、
工作顺利、万事如意。




                                           上海美农生物科技股份有限公司
                                                      独立董事：刘凤委
                                                       2023 年 4 月 24 日