美农生物：关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-26
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2 023- 02 2
上海美农生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）
召开公司 2022 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）；
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ：2023 年 5 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系
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统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案 √
关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日
5.00 √
常关联交易预计的议案
关于公司董事与高级管理人员 2022 年度薪酬确认及
6.00 √
《董事与高级管理人员 2023 年度薪酬方案》的议案
关于公司监事 2022 年度薪酬确认及《监事 2023 年度
7.00 √
薪酬方案》的议案
8.00 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 √
9.00 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
10.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
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11.00 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 √
12.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于修订相关公司制度的议案 √
13.01 《董事会议事规则》 √
13.02 《监事会议事规则》 √
13.03 《股东大会议事规则》 √
13.04 《独立董事工作制度》 √
13.05 《募集资金管理制度》 √
13.06 《对外投资管理制度》 √
13.07 《对外担保管理制度》 √
13.08 《关联交易管理办法》 √
13.09 《累积投票制度》 √
累积投票提案（采用等额选举）
关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的
14.00 应选人数 3 人
议案
14.01 选举向川先生为公司第五届董事会独立董事 √
14.02 选举邓纲先生为公司第五届董事会独立董事 √
14.03 选举刘军岭先生为公司第五届董事会独立董事 √
关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事
15.00 应选人数 6 人
的议案
15.01 选举洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
15.02 选举谯仕彦先生为公司第五届董事会非独立董事 √
15.03 选举周小秋先生为公司第五届董事会非独立董事 √
15.04 选举熊英先生为公司第五届董事会非独立董事 √
15.05 选举王继红女士为公司第五届董事会非独立董事 √
15.06 选举张维娓女士为公司第五届董事会非独立董事 √
关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表
16.00 应选人数 2 人
监事的议案
选举吕学宗先生为公司第五届监事会非职工代表监
16.01 √
事
16.02 选举董明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
除上述议案外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
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上述议案已经由公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会
议审议通过，公司独立董事就提案5.00、11.00发表了同意的事前认可意见及独
立意见、就提案6.00、8.00、9.00、10.00、14.00、15.00发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
提案8.00、12.00、13.01、13.02、13.03为特别决议事项，须经出席股东大
会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议
事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通
过。
提案5.00涉及关联交易，关联股东洪伟、上海全裕投资管理事务所（有限合
伙）、洪军、熊英、吴谊、唐凌、唐旭、吕学宗需回避表决；提案6.00、7.00
涉及审议董事和监事薪酬方案，关联股东需回避表决。关联股东不得接受其他股
东委托对该议案进行表决。
提案13.00、14.00、15.00、16.00需逐项表决：
提案14.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3
名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》，独立董事候选人的任职
资格及独立性尚需经深交所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案15.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6
名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非
独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》。
提案16.00采取累积投票制进行表决，应选举2名监事，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非职工代
表监事候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》。
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上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和
代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2023年5月15日下午16:00
前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2022年年度股东大会参
会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，
以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2022年5月15日（星期一），13:00-16:00。
3、登记地点：上海市嘉定区沥红路151号，上海美农生物科技股份有限公司
董事会办公室，信函请注明：“股东大会”字样，邮编201807。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
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联系人：张维娓
电话：021-59546881
传真：021-59546881
邮箱：mnsw@sinomenon.com
联系地址：上海市嘉定区沥红路151号
2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：351156，投票简称：美农投票。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 3 位），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥
有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（2）选举非独立董事（如提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 6 位），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥
有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 16.00，采用等额选举，应选人数为 2
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位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以
将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日（现场股东大会
召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
上海美农生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席上海美农生物
科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司《2022 年度董事会工作报告》的
1.00 √
议案
关于公司《2022 年度监事会工作报告》的
2.00 √
议案
关于公司《2022 年度财务决算报告》的议
3.00 √
案
关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的
4.00 √
议案
关于公司 2022 年度日常关联交易确认及
5.00 √
2023 年度日常关联交易预计的议案
关于公司董事与高级管理人员 2022 年度
6.00 薪酬确认及《董事与高级管理人员 2023 √
年度薪酬方案》的议案
关于公司监事 2022 年度薪酬确认及《监
7.00 √
事 2023 年度薪酬方案》的议案
8.00 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 √
关于公司使用 闲置自有资 金进行现 金管
9.00 √
理的议案
关于公司使用 闲置募集资 金进行现 金管
10.00 √
理的议案
11.00 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 √
关于变更注册资本及修订《公司章程》的
12.00 √
议案
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2 023- 02 2
13.00 关于修订相关公司制度的议案 √
13.01 《董事会议事规则》 √
13.02 《监事会议事规则》 √
13.03 《股东大会议事规则》 √
13.04 《独立董事工作制度》 √
13.05 《募集资金管理制度》 √
13.06 《对外投资管理制度》 √
13.07 《对外担保管理制度》 √
13.08 《关联交易管理办法》 √
13.09 《累积投票制度》 √
累积投票提案（采用等额选举）
关于公司董事 会换届选举 第五届董 事会
14.00 应选人数 3 人 选举票数
独立董事的议案
选举向川先生 为公司第五 届董事会 独立
14.01 √
董事
选举邓纲先生 为公司第五 届董事会 独立
14.02 √
董事
选举刘军岭先 生为公司第 五届董事 会独
14.03 √
立董事
关于公司董事 会换届选举 第五届董 事会
15.00 应选人数 6 人 选举票数
非独立董事的议案
选举洪伟先生 为公司第五 届董事会 非独
15.01 √
立董事
选举谯仕彦先 生为公司第 五届董事 会非
15.02 √
独立董事
选举周小秋先 生为公司第 五届董事 会非
15.03 √
独立董事
选举熊英先生 为公司第五 届董事会 非独
15.04 √
立董事
选举王继红女 士为公司第 五届董事 会非
15.05 √
独立董事
选举张维娓女 士为公司第 五届董事 会非
15.06 √
独立董事
关于公司监事 会换届选举 第五届监 事会
16.00 应选人数 2 人 选举票数
非职工代表监事的议案
选举吕学宗先 生为公司第 五届监事 会非
16.01 √
职工代表监事
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2 023- 02 2
选举董明先生 为公司第五 届监事会 非职
16.02 √
工代表监事
委托人股东账户：
委托人持有股数及性质：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注：
1、提案 1.00-13.00 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
2、提案 14.00-16.00 采用累积投票制进行表决，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2 023- 02 2
附件 3
上海美农生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东名称/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东
法人股东营业执照号码 法定代表人姓名
股东账户 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖章： 年 月 日
注意：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
