证券代码：301157         证券简称：华塑科技              公告编号：2023-012


                    杭州华塑科技股份有限公司
              第一届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会
议通知已于 2023 年 04 月 10 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 04 月 21 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,其中李莹、黎丛云通过通讯表决方式
出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李
莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司
监事审议通过如下议案：


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    经与会监事审议，报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职
责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体监事认真履行职责，
为公司监事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年，公司实现营业收入
248,018,709.62 元，比上年同期增长 4.80%，归属于上市公司股东的净利润
57,004,835.07 元，比上年同期增长 3.28%。经与会监事审议，公司《2022 年度
财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》；
    经与会监事审议，公司《2022 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年
年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    经与会监事审议，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控
制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、
有效性方面不存在重大缺陷。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    经与会监事审议，认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司实际经营
情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害
公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、
《公司章程》关于利润分配的相关规定。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配
预案的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    6、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
    经与会监事审议，同意公司在确保不影响公司正常运行的前提下，拟使用不
超过人民币 3.00 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的金融机
构理财产品，有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现
金管理的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    7、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
    经与会监事审议，监事会同意公司预计 2023 年度将与关联人乐清市信翔电
子有限公司发生的采购商品日常关联交易总金额不超过 150 万元。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联
交易预计的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》；
    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、
地区薪酬水平。经审议，监事会同意 2023 年度公司监事薪酬方案，具体如下：
    公司监事按照所担任的实际工作岗位在公司领取报酬，报酬总额主要由工资、
奖金、津贴等三部分组成。其中，奖金是浮动的，综合公司经营情况、部门业绩、
职务职级与个人绩效决定，不单独发放监事津贴。未担任实际工作的监事不在公
司该岗位领取薪酬。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
    经与会监事审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工
作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和
经营成果，独立发表审计意见，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计
机构的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    10、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》；
    经与会监事审议，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，同意公司在不影响
募集资金投资项目的正常实施，且不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，
拟使用 50,588,621.09 元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
45,697,328.65 元,以自筹资金预先支付发行费用金额为 4,891,292.44 元。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》；
    经与会监事审议，公司《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。
    具体内容详见 2023 年 04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    第一届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                               杭州华塑科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 04 月 25 日