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公司公告

华塑科技:关于续聘公司2023年度审计机构的公告2023-04-25  

                        证券代码:301157        证券简称:华塑科技           公告编号:2023-019


                     杭州华塑科技股份有限公司
           关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州华塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 04 月 21 日召
开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2023 年度的审计机构。本议案
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的审计机构,
具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来,
勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,为公司提供了高质量的审计
服务。

    (一)机构信息

    1. 基本信息:
  事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期         2011年7月18日         组织形式          特殊普通合伙
    注册地址                 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
  首席合伙人           胡少先          2022年末合伙人数量         225人
 上年末执业人                    注册会计师                      2,064人
      员数量     签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           780人
                 业务收入总额                       38.63 亿元
2022年(经审计 其中:
  )业务收入     审计业务收入                       35.41 亿元
                 证券业务收入                       21.15 亿元
                 客户数量                             612家
 2022年上市公
                 审计收费总额                       6.32亿元
司(含A、B股)
                                     制造业,信息传输、软件和信息技术服务
    审计情况     涉及主要行业
                                     业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
                                       电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
                                       融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
                                       体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利
                                       、环境和公共设施管理业,科学研究和技
                                       术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,
                                       住宿和餐饮业,教育,综合等
                     本公司同行业上市公司审计客户家数              458

        2. 投资者保护能力:上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已

    计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业

    风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理

    办法》等文件的相关规定。

        近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
                                诉讼(仲裁)事                  诉讼(仲裁)结
起诉(仲裁人) 被诉(被仲裁人)                诉讼(仲裁)金额
                                      件                              果
                                                                      二审已判决判例天
                                                                      健无需承担连带赔
               亚太药业、天健、                    部分案件在诉前
   投资者                           年度报告                          偿责任。天健投保
                   安信证券                        调解阶段,未统计
                                                                      的职业保险足以覆
                                                                          盖赔偿金额
                                                                      案件尚未判决,天
   投资者      罗顿发展、天健       年度报告           未统计         健投保的职业保险
                                                                      足以覆盖赔偿金额
                                                                      案件尚未判决,天
               东海证券、华仪
   投资者                           年度报告           未统计         健投保的职业保险
                 电气、天健
                                                                      足以覆盖赔偿金额
                                                                      案件尚未判决,天
伯朗特机器人   天健、天健广东
                                    年度报告           未统计         健投保的职业保险
股份有限公司         分所
                                                                      足以覆盖赔偿金额


        3. 诚信记录:天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1

    日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、

    自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受

    到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3

    人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

        (二)项目信息

         1. 基本信息:
     项目组成     姓名   何时     何时   何时   何时开始   近三年签署或复核上
   员               成为   开始    开始   为本公司   市公司审计报告情况
                    注册   从事    在本   提供审计
                    会计   上市    所执     服务
                      师   公司    业
                           审计
                                                     签署或复核合盛硅业、
项目合伙            2006   2004    2006              巨星科技、联德股份、
           费方华                         2019 年
  人                 年     年      年               金能科技、英科再生、
                                                           华塑科技
                                                     签署或复核联德股份、
签字注册            2013   2011    2013
           彭香莲                         2019 年    合盛硅业、华塑科技、
会计师               年     年      年
                                                           金能科技
                                                     签署或复核和泰机电、
项目质量                                             精工科技、涛涛车业、
                    2001   1999    2001
控制复核   郑耀祥                         2023 年    永泰运、一博科技、同
                     年     年      年
  人                                                 飞股份、扬电科技等公
                                                               司

    2. 诚信记录:项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的

行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

施、纪律处分的情况。

    3. 独立性:天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册

会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4. 审计收费:公司 2023 年度审计费用为暂未确定。审计收费定价原则主要

基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司

年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最

终的审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)董事会对议案审议和表决情况
    经与会董事审议,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度审计工
作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责,客观评价公司财务状况和
经营成果,独立发表审计意见,董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

    (二)审计委员会履职情况
    公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2023

年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资

格,有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。天健会计

师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状

况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,提议续聘天健会计师事务所为

公司 2023 年度的审计机构。

    (三)独立董事事前认可情况和独立意见

    独立董事事前认可意见:

    经独立董事核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货

相关业务资格,服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识,能够胜

任审计工作,在执业过程中坚持独立审计原则,出具的审计报告能够真实、准确、

客观地反映公司的财务状况和经营成果。继续聘请该会计师事务所有利于保障公

司审计工作的连续性和提高审计工作质量,有利于保护公司及其他股东利益。因

此,一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机

构,并同意将该议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

    独立董事独立意见:

    鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,

服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识,能够胜任审计工作,在

执业过程中坚持独立审计原则,出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公

司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司

章程》等相关规定,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (四)监事会审议情况
    经与会监事审议,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度审计工
作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责,客观评价公司财务状况和
经营成果,独立发表审计意见,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2023 年度审计机构。
    三、报备文件
    1、第一届董事会第十六次会议决议;
    2、第一届监事会第十四次会议决议;
    3、第一届董事会审计委员会第九次会议决议;
    4、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
    5、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
    6、天健会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。


    特此公告。



                                                杭州华塑科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2023年04月25日