证券代码：301161         证券简称：唯万密封        公告编号：2022-003



                上海唯万密封科技股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知
于 2022 年 9 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持，公司董事会秘书刘正山先生、财
务总监陈仲华先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募
集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金用
途的情形，符合公司实际情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司根据首次
公开发行股票募集资金实际到位情况，对募投项目募集资金投资额进行调整。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金
及已支付发行费用的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正
常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用募集资金置
换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》。

    （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司在确保募集资金投资项目所需资金、募集资金本
金安全及正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提
高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，因
此，监事会同意公司（含实施募投项目的全资子公司）使用不超过人民币 35,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使
用额度。募集资金使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    （五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资
金投资项目的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司唯万科技提供合计不
超过 335,016,000.00 元的无息借款，专项用于“唯万科技有限公司新建年产
8,000 万件/套高性能密封件项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设
项目”及“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”合计 3 项募投项目，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的
情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规和公司制
度规定。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》。

    （六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲
置自有资金的收益，获得一定的投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此，监事会同意公司使用不超过 10,000 万元（含本数）闲置自有资金进
行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十二次会议决议。




                                    上海唯万密封科技股份有限公司监事会

                                                    2022 年 9 月 24 日