证券代码：301161         证券简称：唯万密封          公告编号：2023-002



                 上海唯万密封科技股份有限公司
              第一届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议于 2023 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知
于 2023 年 2 月 1 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    经审议，监事会认为：本次变更仅涉及部分募集资金投资项目的实施地点，
未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-003）。

    三、备查文件
1、第一届监事会第十四次会议决议。




                               上海唯万密封科技股份有限公司监事会

                                                  2023 年 2 月 7 日