上海唯万密封科技股份有限公司

                          2022 年度独立董事述职报告

    报告期内，作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法
律、法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利、履行职
责，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规
范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2022 年度履职情况简
要汇报如下：

    一、出席会议情况

    1、2022 年，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，独立董事出席会
议的情况如下表：

                          出席董事会情况                            参加股东大会情况

                                                           是否连   本报告
           本报告
                               以通讯                      续两次   期应出
独立董事   期应出   现场出                 委托出   缺席                      出席
                               方式参                      未亲自   席股东
 姓名      席董事   席次数                 席次数   次数                      次数
                               加次数                      参加会   大会次
           会次数
                                                             议       数

 吕永根      5        4          1           0       0       否       3         3


    2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议，本人应出席董事会 5 次，实际出
席董事会 5 次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况，不存在连续两次未
亲自参加董事会会议的情况。本人对提交董事会的各项议案经认真审议后，均投
出赞成票，没有反对、弃权的情形。

    2022 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人出席股东大会 3 次。

    作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情
况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，认真审议相关议案，为董事
会的重要决策正确决策发挥积极作用。本人认为，2022 年公司董事会和股东大
会的召集和召开合法合规，重大经营事项履行了相关的决策程序，未损害全体股
东尤其是中小股东的利益。

    二、发表事前认可意见和独立意见情况

    2022 年度，本人与其他独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的
相关规定，就公司有关事项发表事前认可意见和独立意见情况如下：

    1、2022 年 3 月 15 日，在第一届董事会第十次会议上关于 2021 年年度公司
内部控制自我评价报告、关于 2021 年度关联交易、关于预计 2022 年度日常关联
交易、关于确认<公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及制定 2022 年
度薪酬方案>发表了同意的独立意见、关于续聘财务审计机构发表了同意的独立
意见。会前关于续聘财务审计机构、关于预计 2022 年度日常关联交易发表了事
前认可意见，并同意提交公司董事会审议。

    2、2022 年 5 月 31 日，在第一届董事会第十一次会议上关于公司首次公开
发行股票并在创业板上市战略配售方案发表了同意的独立意见。

    3、2022 年 8 月 11 日，在第一届董事会第十二次会议上关于 2022 年上半年
度公司内部控制自我评价报告、关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议
发表了同意的独立意见。

    4、2022 年 9 月 23 日，在第一届董事会第十三次会议上关于调整公司首次
公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额、关于使用募集资金置换已
预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用、关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目、
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理发表了同意的独立意见。

    三、对公司进行现场检查及沟通情况

    2022 年度，本人通过参加公司董事会、股东大会及专门委员会会议，听取公
司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，以现场、电话及其他沟通方式
对公司进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，
掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，加深对公司的
认知和了解，运用专业知识，忠实履行独立董事职责。在履职过程中，公司对我
的工作给予积极支持、有效配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

    四、保护投资者合法权益方面所做的工作

    本人作为公司独立董事，在 2022 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独
立董事的职责，维护公司及全体股东的合法权益：

    1、在董事会专门委员会的履职情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资
委员会。本人作为第一届董事会提名委员会的委员、战略委员会的委员，在 2022
年度，参加了 2 次战略委员会及 1 次提名委员会，严格按照相关法律法规、《公
司章程》及各专门委员会议事规则的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核
与监督作用。

    2、报告期内，本人符合《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履
职指引》及《公司章程》的规定履行职责，未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。

    3、本人积极参与董事会会议各项议案的讨论和审议，对公司董事会审议决
策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部
门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，出具相关独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和股
东尤其是中小股东的合法权益。

    4、本人持续关注公司的信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实性、
准确性、完整性和及时性，确保投资者公平、及时地了解公司发展的最新情况，
加深投资者对公司的了解与认同，维护股东的合法权益。

    5、为提高保护公司利益和股东合法权益的能力，本人认真学习独立董事履
职相关的法律法规，并与公司其他独立董事保持交流和学习，提高自身的履职能
力，不断提高对公司规范运作和维护股东合法权益等方面的认识和理解，为公司
的科学决策和规范运作提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法
权益的保护能力。
    五、其他事项

    1、2022 年，没有提议召开董事会的情况；

    2、2022 年，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、2022 年，没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    经自查，本人仍然符合独立性的规定，在履职过程中，不受公司控股股东、
实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，本人的候选人声明
与承诺事项未发生变化。

    2023 年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独
立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行
独立董事的义务，充分利用专业知识，进一步加强与公司管理层的有效沟通，提
高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。




                                          上海唯万密封科技股份有限公司




                                              独立董事：

                                                               吕永根

                                                         2023 年 4 月 26 日