上海唯万密封科技股份有限公司

                          2022 年度独立董事述职报告

    报告期内，作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》
等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利、
履行职责，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对
公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2022 年度履职
情况简要汇报如下：

    一、出席会议情况

    1、2022 年，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，独立董事出席会
议的情况如下表：

                          出席董事会情况                            参加股东大会情况

                                                           是否连   本报告
           本报告
                               以通讯                      续两次   期应出
独立董事   期应出   现场出                 委托出   缺席                      出席
                               方式参                      未亲自   席股东
 姓名      席董事   席次数                 席次数   次数                      次数
                               加次数                      参加会   大会次
           会次数
                                                             议       数

 黄彩英      5        4          1           0       0       否       3         3


    2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议，本人应出席董事会 5 次，实际出
席董事会 5 次，均按时亲自出席，无缺席或连续两次未亲自出席会议情况。本人
对提交董事会的各项议案经认真审议后，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

    2022 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人出席股东大会 3 次。

    作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情
况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，认真审议相关议案，为董事
会的正确决策发挥积极作用。本人认为，2022 年公司董事会和股东大会的召集
和召开合法合规，重大经营事项履行了相关的决策程序，未损害全体股东，特别
是中小股东的利益。

    二、发表事前认可意见和独立意见情况

    2022 年度，本人与其他独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作制度》
的相关规定，就公司有关事项发表事前认可意见和独立意见情况如下：

    1、2022 年 3 月 15 日，在第一届董事会第十次会议上关于 2021 年年度公司
内部控制自我评价报告、关于确认 2021 年度关联交易、关于预计 2022 年度日常
关联交易、关于确认《公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及制定 2022
年度薪酬方案》、关于续聘财务审计机构发表了同意的独立意见。会前关于续聘
财务审计机构、关于预计 2022 年度日常关联交易发表了事前认可意见，并同意
提交公司董事会审议。

    2、2022 年 5 月 31 日，在第一届董事会第十一次会议上关于公司首次公开
发行股票并在创业板上市战略配售方案发表了同意的独立意见。

    3、2022 年 8 月 11 日，在第一届董事会第十二次会议上关于 2022 年上半年
度公司内部控制自我评价报告、关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议
发表了同意的独立意见。

    4、2022 年 9 月 23 日，在第一届董事会第十三次会议上关于调整公司首次
公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额、关于使用募集资金置换已
预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用、关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目、
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理发表了同意的独立意见。

    三、对公司进行现场检查及沟通情况

    2022 年度，本人通过参加公司董事会、股东大会及专门委员会会议，听取公
司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，以现场、电话及其他沟通方式
对公司进行了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，掌
握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，加深对公司的认
知和了解，运用专业知识，忠实履行独立董事职责。
    在履职过程中，公司对我的工作给予积极支持、有效配合，没有妨碍独立董
事独立性的情况发生。

    四、保护投资者合法权益方面所做的工作

    本人作为公司独立董事，在 2022 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独
立董事的职责，维护公司及全体股东的合法权益：

    1、在董事会专门委员会的履职情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资
委员会。本人作为第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
在 2022 年度，主持召开了 4 次审计委员会会议，召集了 1 次薪酬与考核委员会
会议。严格按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的相关规
定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。

    2、报告期内，本人符合《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事
履职指引》及《公司章程》的规定履行职责，未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。

    3、本人积极参与董事会会议各项议案的讨论和审议，对公司董事会审议决
策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部
门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，出具相关独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和股
东尤其是中小股东的合法权益。

    4、本人持续关注公司的信息披露，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作。

    5、为提高保护公司利益和股东合法权益的能力，本人认真学习独立董事履
职相关的法律法规，并与公司其他独立董事保持交流和学习，提高自身的履职能
力，不断提高对公司规范运作和维护股东合法权益等方面的认识和理解，为公司
的科学决策和规范运作提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法
权益的保护能力。
    五、其他事项

    1、2022 年，没有提议召开董事会的情况；

    2、2022 年，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、2022 年，没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    经自查，本人仍然符合独立性的规定，在履职过程中，不受公司控股股东、
实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，本人的候选人声明
与承诺事项未发生变化。

    2023 年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独
立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行
独立董事的义务，充分利用专业知识，进一步加强与公司管理层的有效沟通，提
高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。




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                                              独立董事：

                                                               黄彩英

                                                         2023 年 4 月 26 日