证券代码：301162           证券简称：国能日新          公告编号：2022-023


                     国能日新科技股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
通知于 2022 年 8 月 4 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 8
月 9 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人
民币 5,000 万元（含本数）的综合授信额度，符合公司的发展战略，有利于满足
公司经营发展需求。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申
请银行授信额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                                国能日新科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                         2022 年 8 月 11 日