证券代码：301162         证券简称：国能日新           公告编号：2022-022


                   国能日新科技股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2022 年 8 月 4 日以书面或通讯的方式送达全体董事。本次会议于 2022
年 8 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    为满足公司生产经营的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行
申请不超过人民币 5,000 万元（含本数）的综合授信额度，业务范围包括但不限
于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。本次申请银行综合授信额度及相关
授权的有效期为一年，自公司与银行签订协议之日起计算，在授权期限内，综合
授信额度可循环使用。
    公司董事会授权董事长或其授权代表代表公司与银行签署上述授信额度内
的全部法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将视运营
资金的实际需求确定。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银
行授信额度的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                    国能日新科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            2022 年 8 月 11 日