证券代码：301162          证券简称：国能日新            公告编号：2022-027


                    国能日新科技股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2022
年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编
制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年半年度的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告》全文和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用
的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变募集资金使用计划和
损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 8 月 29 日