证券代码：301162          证券简称：国能日新            公告编号：2022-026


                    国能日新科技股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面或通讯的方式送达全体董事。本次会议于 2022
年 8 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，全体董事一致认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告》全文和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第
二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2022 年 4 月
修订）》有关规定，公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用符合中
国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使
用募集资金的情形，符合《募集资金管理办法》的有关规定。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日