国能日新科技股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    根据《国能日新科技股份有限公司章程》、《国能日新科技股份有限公司董
事会议事规则》、《国能日新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，
我们作为国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在审阅有
关文件资料后，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判
断的立场，发表意见如下：
    一、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资
金管理办法》的要求，我们对公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况进行
了检查。经审查，我们认为：2022 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的
情形。公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    二、关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担
保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定，我们对公司 2022 年半年度控股
股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项
说明和独立意见：
    1、2022 年上半年，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，不
存在以前发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也
不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
    2、2022 年上半年，公司及控股子公司不存在对外担保的情形，不存在为控
股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保的情形。



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(此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》之签章页)




独立董事签字：




      顾   科                  杨       挺              谢会生




                                                     2022 年 8 月 26 日




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