证券代码：301162          证券简称：国能日新          公告编号：2022-052


                   国能日新科技股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议通知于 2022 年 10 月 13 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2022
年 10 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条
件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象
获授限制性股票的条件已成就。
    监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月
17 日，并同意向符合授予条件的 91 名激励对象授予 156.05 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。


             国能日新科技股份有限公司
                                监事会
                    2022 年 10 月 17 日