证券代码：301162           证券简称：国能日新           公告编号：2022-050


                   国能日新科技股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议通知于 2022 年 10 月 13 日以书面或通讯的方式送达全体董事。本次会议于 2022
年 10 月 17 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵楠女士
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会秘书变更的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规
定的首次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 10 月 17 日为首次授予日，并同
意向符合授予条件的 91 名激励对象授予 156.05 万股限制性股票。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
   三、备查文件
   1、第二届董事会第十四次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




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                                                                  董事会
                                                      2022 年 10 月 17 日