证券代码：301162          证券简称：国能日新           公告编号：2022-074


                   国能日新科技股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2022 年 11 月 7 日以书面或通讯的方式送达全体董事。本次会议于 2022
年 11 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任啜美
娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
财务总监变更的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
国能日新科技股份有限公司
                   董事会
       2022 年 11 月 11 日