证券代码：301162          证券简称：国能日新            公告编号：2023-004


                   国能日新科技股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议通知于 2023 年 2 月 20 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023
年 2 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司及全资子公司国能日新（北京）能源科技有限公
司（以下简称“国能北京能源科技”）拟向银行申请总额不超过人民币 40,000
万元（含本数）的综合授信额度，符合公司业务发展的实际情况，保证了公司正
常经营发展的资金需求。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公
告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    2、审议通过《关于公司为子公司提供担保并接受关联方提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司为全资子公司国能北京能源科技提供担保总额度
为不超过人民币 10,000 万元（含本数）连带责任保证，国能北京能源科技经营
稳定且不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。
    本次关联交易为公司控股股东、实际控制人雍正先生为公司向银行申请的部
分综合授信额度提供总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的连带责任担
保，且不收取任何担保费用，公司亦未向其提供反担保，体现了关联方对公司的
支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事履行了
回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规
定。
    本次担保事项有利于满足公司及全资子公司正常经营需求，符合公司及子公
司的发展规划和全体股东的长远利益，不会对公司独立性产生影响。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公
告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 2 月 24 日