证券代码：301162           证券简称：国能日新        公告编号：2023-010


                   国能日新科技股份有限公司
   关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
   1、国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展规划和经
营发展需要，使用自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司国能日新（天
津）能源发展有限公司（以下简称“国能天津能源发展”）。近日，国能天津能
源发展已完成企业工商注册登记手续，并取得了天津市自由贸易试验区市场监督
管理局颁发的《营业执照》。
   2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规
定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东
大会审议。
   3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、设立全资子公司的基本情况
   1、公司名称：国能日新（天津）能源发展有限公司
   2、统一社会信用代码：91120118MACABCPA1X
   3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
   4、法定代表人：刘可可
   5、注册资本：5,000 万元人民币
   6、成立日期：2023 年 3 月 15 日
   7、注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东
恒盛广场 4 号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第 684 号）
    8、经营范围：
    许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
    一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；新材料技术研发；电力电子元器件销售；环保咨询服务；
市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；电气设备销售；电力
行业高效节能技术研发；节能管理服务；储能技术服务；工程管理服务；生物质
能技术服务；合同能源管理；销售代理；先进电力电子装置销售；电力设施器材
销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；通用设备修理；专
用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信设备销售；电线、电
缆经营；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究
和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；
建筑材料销售；五金产品批发；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   1、投资目的
   本次对外投资是根据公司的长期发展战略，结合自身业务拓展的需要，经过
充分市场调研及论证的决定。国能天津能源发展未来旨在利用上市公司在能源数
据管理、智慧电站、电力交易等信息化方面技术优势基础上，寻找优质新能源资
产（包括但不限于：风光电站、储能、微电网等），依照业主委托，按照合同约
定对工程建设项目的设计、采购、建设、运营等实施全过程或若干阶段的承包。
公司将通过整合产业链上下游的优质资源，发挥协同效应，提升业务核心能力的
同时，进一步提升公司盈利能力。
   2、存在的风险及应对措施
    本次投资设立全资子公司符合公司战略发展需要，但在未来经营过程中可能
受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的影响，
未来经营情况、相关项目投资收益等存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
   公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，加强内部协作机制的建立和运
行，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
   3、对公司的影响
   本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生
产经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次对外投资设立全资
子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公
司合并报表范围内。
    四、备查文件
   国能日新（天津）能源发展有限公司《营业执照》。


   特此公告。




                                             国能日新科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 3 月 15 日