证券代码：301162               证券简称：国能日新              公告编号：2023-030


                        国能日新科技股份有限公司
           关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第
 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注册资本变更及修订<公司章程>
 的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告
 如下：
       一、公司注册资本变更情况
       根据公司《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
 （尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议），公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日
 总股本 70,892,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），
 共计派发现金股利 38,990,946.50 元（含税）。同时拟进行资本公积金转增股本，
 向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本数为 99,249,682 股。不送红股，
 剩余未分配利润转结至以后年度分配。
       综上，公司拟将注册资本由 7,089.2630 万元人民币，变更为 9,924.9682 万元
 人民币。
       二、修改《公司章程》部分条款情况
       公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
序号                  修订前                                    修订后

       第六条 公司注册资本为人民币 7,089.2630   第六条 公司注册资本为人民币 9,924.9682
 1
       万元。                                   万元。

       第二十条 公司股份总数为 7,089.2630 万    第二十条 公司股份总数为 9,924.9682 万股，
 2
       股，均为人民币普通股。                   均为人民币普通股。

       三、其他事项说明
       除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》
修订事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并提请 2022 年年度股东大会
授权公司董事会办理相关工商变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部
门核准、登记的情况为准。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、《公司章程》（2023 年 4 月）。


   特此公告。


                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 12 日