证券代码：301162           证券简称：国能日新          公告编号：2023-013


                   国能日新科技股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议通知于 2023 年 3 月 31 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 4 月
10 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的
监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内董事会和股东大会，对公司经营活
动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责
情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，
促进了公司的规范化运作。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会对《2022 年年度报告》及其摘要的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年度的经营管理情况。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政
策，体现了公司对投资者的回报。2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配及资本
公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所有
关规则的规定，董事会出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公
司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分
闲置自有资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务
开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影
响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，公司拟定了 2023 年度监事薪酬方案。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
       10、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持
独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
       11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真
实、公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及经营成
果。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
       12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的预计是公司业务正常
发展的需要，公司 2023 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公
允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构
成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于募投项目内部投资结构调整的议案》
    经审核，监事会认为：公司募投项目内部投资结构调整是基于实际情况做出
的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，
符合公司发展战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    第二届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 12 日