证券代码：301165            证券简称：锐捷网络        公告编号：2023-022


                        锐捷网络股份有限公司
                第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以电子邮
件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十七
次会议的通知，并于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄奕
豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
   根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
的相关要求，并结合公司的实际情况，公司董事会编制了《2023 年第一季度报
告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》。

   表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
   经审议，董事会同意召开公司 2022 年年度股东大会，会议召开时间为 2023
年 5 月 18 日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议具体安排
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022


                                  1
年年度股东大会通知的公告》。

   表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    三、备查文件

    第三届董事会第十七次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。


                                            锐捷网络股份有限公司董事会
                                                二○二三年四月二十五日




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